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Business Bank of Russia listet Krypto-Unternehmen unter Finanzpyramiden
Business .Die Reserve Bank of Russia hat erst vor kurzem ihre Datenbank mit Geldmarktspielern erweitert, die illegale Aktivitäten vermuteten.
Tatsächlich wurden zahlreiche Krypto-Geschäfte in die Liste aufgenommen, zusätzlich zu Unternehmen mit Hinweisen auf Ponzi-Pläne, zusammen mit rechtswidrigen Kreditunternehmen und Forex-Händlern.
Reserve Bank of Russia setzt Krypto-Plattformen auf die schwarze Liste.
Im Rahmen der Verfolgung des Geldsektors ermittelt die Zentralrussland (CBR) häufig rechtswidrige Geldunternehmen und warnt russische Finanziers vor betrügerischen Plattformen.
Heute hat die Aufsichtsbehörde weitere 105 Unternehmen in ihre wachsende Liste von Unternehmen aufgenommen, die "Hinweise auf verbotene Aktivitäten auf dem Geldmarkt" aufdecken.
Unter den brandneuen Einträgen hat die Finanzbehörde tatsächlich eine Vielzahl von Kryptogeschäften auf die schwarze Liste gesetzt.
Die meisten von ihnen wurden tatsächlich so kategorisiert, dass sie wie monetäre Pyramidenpläne aussehen.
Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital und Cash Miner fallen unter diese Klassifizierung.
Ein anderes Unternehmen, Bitford, wurde tatsächlich als "verbotener Sachverständiger auf dem Wertpapiermarkt" bezeichnet.
Die Bank wies die Öffentlichkeit darauf hin, dass Dienstleister für die Erbringung der meisten Gelddienstleistungen in der Russischen Föderation eine Lizenz von der Reservebank erwerben oder sich bei der Regulierungsbehörde registrieren müssen.
"Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, läuft das Unternehmen wahrscheinlich rechtswidrig, und Kunden können ausgetrickst werden", sagt die Behörde und warnt gleichzeitig davor, Opfer von verbotenen Plattformen nach geltendem Recht zu entschädigen.
Letzten Monat hat die Bank of Russia drei Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt – To The Mars, To The Moon und die TTM Group –, die mit der Promo der Finiko-Kryptopyramide verbunden sind.
Der dem Ponzi-Plan zugeschriebene finanzielle Schaden, einer der größten in der modernen russischen Geschichte, beläuft sich nach unabhängigen Forklog-Schätzungen auf bis zu 4 Milliarden US-Dollar.
Ein Bericht von Chainalysis enthüllte, dass die Pyramide in weniger als 2 Jahren Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar erhalten hatte, bevor sie diesen Sommer zusammenbrach.
CBR hat Finiko im Februar auf die schwarze Liste gesetzt und im Juni eine Reihe von 15 Kryptowährungsjobs aufgenommen, behielt die Krypto-Nachrichtenagentur im Hinterkopf.
"Um verbotene Geldgeschäfte zu reduzieren, ergreift die Bank of Russia Verfahren, um die Standorte solcher Geschäfte zu behindern, und verbindet sich ebenfalls mit der Polizei und anderen autorisierten Stellen sowie ausländischen Aufsichtsbehörden, um andere Schritte zu unternehmen", diskutierte die Behörde.
Die Reserve Bank of Russia hat sich tatsächlich ständig gegen die Einführung von Kryptowährungen ausgesprochen und zahlreiche Warnungen für Finanziers ausgesprochen.
Kürzlich erwähnte sein stellvertretender Vorsitzender Sergei Shvetsov, die Bank werde den zunehmenden Zugang zu den Kryptomärkten nicht unterstützen, und bestand darauf, dass Kryptowährung „extrem gefährlich“ sei und Hinweise auf einen Pyramidenplan gebe.
Zuvor hatte die Regulierungsbehörde im September vorgeschlagen, dass Banken Karten und Geldbörsen blockieren, die für Verhandlungen mit Krypto-Austauschern verwendet werden, und im Juli empfahl CBR dem russischen Aktienmarkt, den Handel mit Krypto-Instrumenten zu verhindern.
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