Business Gericht verlängert Haft von Finiko Pyramid-Gründer Doronin und seiner rechten Hand

Ein Gericht in Tatarstan hat die Haft von Kirill Doronin, dem Schöpfer des derzeit größten russischen Ponzi-Plans, Finiko, sogar verlängert.

Doronin wird noch mindestens 2 Monate in Untersuchungshaft verbringen, da die Behörden befürchten, er könnte es vor der Polizei verbergen.

Ilgiz Shakirov, Vizepräsident der Kryptopyramide, bleibt weiterhin in Haft.

Finiko Mastermind Doronin verweigert Hausarrest.

Das Bezirksgericht Vakhitovsky von Kasan, der Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan, hat sich tatsächlich dafür entschieden, die beiden beliebtesten Figuren der Finiko-Kryptopyramide in Gewahrsam zu halten.

Heute gab das Gericht bekannt, dass es die Haftdauer für Kirill Doronin, der den Ponzi-Plan im Dezember 2018 entwickelt hatte, tatsächlich bis zum 28.

November verlängert hat.

Finiko hat zahlreiche unzählige Finanziers betrogen, bevor er im Juli dieses Jahres zusammenbrach, als er inhaftiert wurde.

Drei Anwälte, die Finikos Schöpfer vertreten, forderten die Justizbehörden auf, Doronin unter Hausarrest zu stellen, und bestanden darauf, dass er sich um seine Partnerin kümmern muss, die mit ihrem dritten Kind schwanger ist.

Das Gericht lehnte jedoch ihre Klage ab und verwies auf die Schwere der Straftaten, in die er verwickelt sei, sowie auf die Gefahren, die er vor Detektiven verbergen, Druck auf Zeugen ausüben und an anderen kriminellen Aktivitäten teilnehmen könnte.

Richter gaben ebenfalls an, dass er einen türkischen Pass besitzt und nicht an seiner Hauptadresse wohne.

Preisschätzung der regionalen Nachrichtenagentur Realnoe Vremya, Doronin, ein Instagram-Influencer, der in der Vergangenheit mit anderen Ponzi-Plänen in Verbindung stand, gestand, dass er sich der Gefahren bewusst war, die er „als Person einging, die normalerweise über die ‚phönizische‘ Aufgabe in dieser Nation sprach.

" Er bestand nachdrücklich darauf, dass die Analyse der Untersuchungsprodukte seine Funktion "in der Verwaltung der Liegenschaften nicht dominierend war" und spezifizierte:.

Ich möchte verstehen, was passiert und warum ich gerade von Unterschlagung betroffen bin.

Mit Garantien extrem hoher Renditen zog Finiko Geldgeber aus Russland, der Ukraine und einer Vielzahl anderer Nationen in der Region und darüber hinaus an, darunter Kasachstan, Kirgisistan, Ungarn, Österreich, Deutschland und die Vereinigten Staaten.

Über 3.300 Probleme wurden bisher tatsächlich eingereicht.

Laut einem Bericht von Chainalysis hat der Ponzi-Plan in weniger als zwei Jahren Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar erhalten.

Ilgiz Shakirov, „Vizepräsident“ der Krypto-Pyramide, bleibt in Haft.

Doronin, die Behörden in Tatarstan haben diesen Monat den "Vizepräsidenten" der Kryptopyramide Ilgiz Shakirov festgenommen, einen Geschäftsinhaber aus der Stadt Kasan, der in den hohen Rang in der Phantom-Entität aufgestiegen war, nachdem er angeblich 100.000 Personen in den Ponzi-Plan gezogen hatte.

Am Mittwoch verlängerte das Bezirksgericht Wachitowski seine Haft bis zum letzten Sonntag im November – genau das Datum, das Doronin mitgeteilt wurde.

Die Polizei in der Russischen Republik nahm ebenfalls 2 Damen fest, Mitglieder der Gruppe der Kryptopyramide.

Dina Gabdullina, eine weitere "Vizepräsidentin" und Lilia Nurieva, die in der Finiko-Hierarchie den Status eines sogenannten "10 -Level-Marketing-Methoden.

Gegen drei weitere Mitbegründer, Zygmunt Zygmuntovich und Marat und Edward Sabirov, die Russland verlassen hatten, wurden bereits internationale Haftbefehle erlassen, bevor die Untersuchung Ende Juli begann.

Laut Medienberichten haben die Gerichtsbehörden Detektiven tatsächlich ermöglicht, die Kontrolle über 12 Wohn- oder Gewerbeimmobilien von Zygmuntovich und Kirill Doronin zu übernehmen.

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